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La juez Lamela procesa de apropiación indebida a trece exdirectivos ese la CAM ese canalizaron instalación millonarias dentro de el Caribe por medio de Caixanova



Por activa y por pasiva. La sala de espera de ns cajas de ahorrar gallegas se reescribe a choque de auto judicial. Y actualmente es Caixanova la los emerge dentro de todo uno entramado internationale orquestado a través de operaciones inmobiliarias urdidas de directivos de otras cajas, que emplearon la red del la realidad viguesa para agarrando a cabo sus planes. De esta forma consta en el auto de procesamiento después la magistrada Carmen Lamela, ese la audiencia Nacional, ese propone juzgar a trece exdirectivos por der negocios inmobiliarios del la Caja de ahorroinversión del Mediterráneo (CAM) dentro el Caribe. Y es decir la oficina ese Caixanova en Miami, según el mismo auto, una después las herramientas de reparto del la trama.

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La convictos Carmen Lamela ha finalizado esta mes la instrucción por las operaciones de crediticia presuntamente irregulares del la CAM alcanzar la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas dentro el Caribe a través de operaciones millonarias. Propone dentro de su auto juzgar a trece investigados, entre ella al exdirector general ese la entidad, roberto López Abad.

La trabaja en paraísos fiscales

En el atrevimiento de pase a proceso abreviado, al ese ha tenido acceso Economía Digital, la titular de Juzgado centrar de Instrucción metula tres del la público Nacional acusa de apropiación indebida y/o administran desleal a ese exdirectivos por instalaciones que supusieron más de veinticinco millones después euros dentro de pérdidas y quebrantos hacia la CAM, hoy dentro manos del banco Sabadell ese de sí sido rescatada por ns FROB.

En los entramado internacional, según los auto, figura la oficina ese Caixanova dentro Miami, y la capital norteamericana emerge como uno después los ejes de las inversiones que los acusados, el día de hoy procesados, canalizaban hacia los Caribe mediante diversos paraísos fiscales. Entre ellos, las antilie Holandesas.


Las cuenta en Caixanova

Los contables del Vanfensal tenían factura en sucursal norteamericana ese la ente gallega, que ser una oficina del representación y dedicada un la bancario de empresas. En concreto, fue ~ la firma Jacksonport corporation NV la ese tenía factura en la oficina de Caixanova en Miami.Jacksonport, según acredita el coche de la convictos Lamela, ser una la empresa participada al 100% de la compañía Bencos holding BV, que a su vez ser participada al 100% por Valfensal.

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La dirección del todo ns entramado se realizaba desde España, todavía era la oficina del Caixanova el coronando empleado a ~ pagos y facturaciones entre empresas, al operar algunas coma cueva de viajes alcanzan determinados touroperadores y ~ en las configuración que realizaba el grupo dentro de el Caribe.


Entre aquellos inversiones se encontraban, según los auto, la redención del Hotel Caracol en marzo ese año 2004, dentro la Riviera Maya, después México. Demasiado la compra de evidencia edificables dentro Punta Cana, otra joya turística, ~ ~ vez del la República Dominicana. Ese vuelta a México, el grupo realizó, alcanzan el consiguiente quebranto, la redención del Hotel Gala dentro de Playa después Carmen, y la adquiere de terrenos en el exclusivo condominio ese Playacar, en la misma localidad costera.

Quebrantos millonarios

Determinadas operaciones, según deja obvio el auto, fue ~ aprobadas por la consejo de arriesgarse de la CAM los mismo trabaja en que ser tramitadas. Ns grueso del las trabaja superó los miles de millones de euros, crear quebrantos, primero hacía la electronic came y en el momento más tarde para los Fondo de de confianza de Depósitos, después unos 28 millones, detalla el auto.


Caixanova inauguró su oficina del representación dentro de Miami dentro de 2002, con la presencia de toda su cúpula, comenzando por ns entonces director general, Julio Fernández Gayoso.La oficinas formaba parte después Plan América, a ambicioso programa del expansión después la caja viguesa. Su especialidad, de sus inicios, es decir la banca privada y corporativa. Ahora, queda demostración que incluso sirvió después tapadera después la CAM.

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